Zarząd Banku Spółdzielczego w Mrągowie zawiadamia, że zgodnie z § 22 pkt 1. Statutu w dniu 18 czerwca 2025 roku /środa/ o godzinie 1100 w Restauracji „Malibu”, ul. Młynowa 8, 11-700 Mrągowo odbędzie się ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI członków Banku Spółdzielczego w Mrągowie.
W razie braku quorum delegatów ustala się drugi termin Zebrania Przedstawicieli na dzień 18 czerwca 2025 roku godz. 1130 bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli (§ 24 pkt 2. i 3. Statutu Banku Spółdzielczego w Mrągowie).
Prosimy o niezawodne przybycie.
Porządek Obrad
- Otwarcie obrad.
- Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
- Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Mrągowie, zwanego dalej Bankiem.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Wybór Komisji Skrutacyjnej; przyjęcie regulaminu tej komisji.
- Wybór Komisji Uchwał i Wniosków; przyjęcie regulaminu tej komisji.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
- Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mrągowie za rok 2024, w tym ocena Zasad Ładu Korporacyjnego oraz Raport z oceny Polityki wynagradzania osób których działalność zawodowa ma istotny wpływ na ryzyko Banku Spółdzielczego w Mrągowie.
- Samoocena regulacji dotyczących działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mrągowie.
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Mrągowie za 2024 rok i przedstawienie kierunków rozwoju działalności banku na 2025 rok.
- Sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, rozpatrzenie wniosków i postulatów z poprzednich Zebrań Grup Członkowskich.
- Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Mrągowie za rok obrotowy od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r. wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2024 rok.
- Udzielenie absolutorium członkom Zarządu.
- Propozycja podziału nadwyżki bilansowej oraz propozycja zatwierdzenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć.
- Omówienie zmian w Statucie Banku (punkt będzie procedowany w przypadku uzyskania zgody KNF na dokonanie zmian w Statucie).
- Przystąpienie do Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie.
- Omówienie wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.
- Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami i informacjami.
- Inne wnioski zgłoszone przez Przedstawicieli podczas obrad Zebrania.
- Podjęcie Uchwał w sprawach:
- zatwierdzenie zmian w statucie (uchwała zostanie poddana pod głosowanie w przypadku uzyskania zgody KNF na dokonanie zmian w Statucie),
- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mrągowie wraz z oceną stosowania przez Bank Zasad Ładu Korporacyjnego oraz oceną polityki wynagradzania w Banku,
- oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania za 2024 rok,
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku
za 2024 rok, - zatwierdzenie kierunków działania Banku na 2025 rok, w tym kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej,
- zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Banku Spółdzielczego w Mrągowie za 2024 rok,
- udzielenia absolutorium członkom Zarządu (imiennie),
- podziału nadwyżki bilansowej,
- zatwierdzenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć,
- przystąpienie do Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie,
- wybór delegata na Zjazd Związku Rewizyjnego, w którym Bank jest Zrzeszony.
22.Zamknięcie obrad.
Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie ze Statutem Sprawozdanie roczne z działalności Banku Spółdzielczego, łącznie ze Sprawozdaniem finansowym i Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego, Sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, projekty uchwał jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli oraz protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w Sekretariacie Banku Spółdzielczego w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 53.
Z poważaniem